Modelo de Aprobación de Cuentas Anuales de una Sociedad Anónima con beneficios

APROBACIÓN DE CUENTAS ANUALES CON BENEFICIOS
EN SOCIEDAD ANÓNIMA



    En la ciudad de ... a ... de ... de 2... siendo las ... horas, se reúne, previa convocatoria, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad ... S.A., en su domicilio social sito en la calle ..., número ...

    Preside la reunión D. ... y actúa como secretario D. ..., designados por los Estatutos según el artículo ...

    La Junta se ha reunido dentro de los seis meses posteriores al cierre del ejercicio en primera convocatoria y según el anuncio publicado en ... el día ... conforme lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades del Capital (artículo 164)

    Una vez confeccionada la lista de asistentes, queda constancia de que se halla en la reunión presente o representado la mayoría del capital, por lo tanto el Sr. Presidente declara constituida la Junta General de Accionistas en Primera Convocatoria.

    Abre la sesión el Sr. Secretario con la lectura del Orden del día:

    1. ..........
    2. ..........
    3. ..........

    En este sentido, se toman los siguientes acuerdos:

PRIMERO. Examen de la Memoria.

    Se procede a la lectura de la Memoria que se ha redactado por los administradores, en ella se explican todas las gestiones realizadas así como la actual situación de la compañía.

SEGUNDO. Aprobación del balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio anterior.

    Una vez estudiado el balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias, el Sr. Presidente realiza una serie de aclaraciones respecto a algunas de las partidas, son aprobados por unanimidad por todos los socios presentes.

    (La Sociedad puede formular balance abreviado y no está obligada a someter las cuentas a verificación del auditor, de conformidad con el artículo 257 del T.R. de la Ley de Sociedades del Capital)

TERCERO. Aprobación de la gestión de los administradores.

    El Sr. Presidente comenta brevemente cual ha sido la actuación y cuáles son los objetivos para los próximos ejercicios.

    Algunos accionistas le formulan algunas preguntas al Sr. Presidente que gustosamente responde y posteriormente se aprueba por unanimidad la gestión que ha realizado el Consejo de Administración en el último ejercicio y se le ratifica para el próximo ejercicio.

CUARTO. Reparto de dividendos entre los accionistas.

    Se somete a votación la propuesta de reparto de dividendos realizada por el Consejo de Administración la cual es la siguiente:

    A reservas legales ... euros.
    A reservas Estatutarias ... euros.
    A reservas Voluntarias ... euros.
    A repartir a los accionistas ... euros.
    A remanente sin aplicar ... euros.

    Una vez sometido a votación por parte de los accionistas es aprobado con el 100% de los votos a favor.

INTERVENCIÓN DE LOS SOCIOS

    Finalmente, intervienen a título de consulta, los socios

    Don/Dª ..., quien realiza una consulta respecto de ...

    Don/Dª ..., quien muestra su inquietud entorno a ...

    Don/Dª ..., quien pregunta por ...

    No habiendo otros temas que tratar en la presente convocatoria, el Sr. Presidente da por finalizada la reunión, siendo las ... horas del día ... de ... de 20...

    Y en señal de conformidad, firman todos los presentes.



    artículo 164 de la Ley de Sociedades de Capital
    artículo 257 de la Ley de Sociedades de Capital
    artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital
    artículo 273 de la Ley de Sociedades de Capital
    artículo 275 de la Ley de Sociedades de Capital

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