Acta de Modificación de Estatutos. Sociedades Anónimas

ACTA DE MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS
EN SOCIEDAD ANÓNIMA



    Siendo las ... horas del día ... de ... de 2...., se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la entidad ..., S.A. en su domicilio social, situado en la calle ..., número ... Se procede al recuento de los presentes, dando este como resultado:

        Socios Presentes     ...
        Socios Representados ...
        Socios no Presentes  ...

    De esta forma, siendo mayoría el número de socios presentes y que representan el ...% del capital desembolsado, y habiendo sido la convocatoria de la Junta comunicada por escrito a cada socio y el anuncio de la convocatoria hecho público en la página web de la sociedad {o si la sociedad no tiene página web sustituir por: hecho público en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en el diario ...(debe ser uno de los de mayor circulación de la provincia)} en fecha ... de ... de 2....

    Viendo cumplidas las prescripciones legales, el Sr. Presidente Don/Dª ... da por válidamente constituida la Junta General Extraodinaria de Accionistas. Se procede a la lectura del Orden del Día, formado por:

1.- ...

2.- Modificación de los Estatutos, si procede.

3.- ...

...


PRIMERO.

    El Sr. Presidente toma la palabra exponiendo el primer punto del día referente a ..., siendo los motivos expuestos para lo mismo ...
cuya aprobación implicaría la modificación de los Estatutos de la Sociedad, por lo que se requiere la aprobación de ésta Junta General de Accionistas.

    Se produce un pequeño debate entre los asistentes, pasando posteriomente a la votación de la propuesta realizada por el Presidente del Consejo de Administración, que arroja los siguientes resultados:

        ... votos a favor.
        ... votos en contra.
        ... abstenciones.

    Siendo mayoría, los votos a favor queda aprobada la propuesta del Consejo de Administración realizada en la persona de su Presidente, con lo que se procede al desarrollo del segundo punto del día.

SEGUNDO.

    Habiendo sido aprobada la ..., en el primer punto del día, es necesario modificar los Estatutos de la Sociedad, pues en su artículo ..., se reflejaba ..., de forma que tras la aprobación del primer punto del día referente a ..., habrá de redactarse nuevamente el señalado artículo de nuestros Estatutos.

    De esta forma, la nueva redacción sería:

    Artículo ...: "..."

    Por otro lado, se designa a Don/Dª ..., y Don/Dª ..., para que comparezcan conjuntamente ante el Ilustre Notario de nuestra ciudad, Don ..., para elevar a pública la escritura social con el acuerdo adoptado y proceder a su posterior inscripción en el Registro Mercantil y publicación en el boletín Oficial del Registro Mercantil.


TERCERO.

    ...



    El Sr. Presidente da por terminada la sesión siendo las ... horas del mismo día. A continuación, el Sr. Secretario levanta la presente acta de la reunión celebrada, que firman todos los asistentes como muestra de hallarse conformes.



    artículo 285 de la Ley de Sociedades de Capital
    artículo 288 de la Ley de Sociedades de Capital
    artículo 290 de la Ley de Sociedades de Capital

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