ACTA DE MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS

    En ..., siendo las .. horas del día ...de ... de ..., se reúnen, en ...., los abajo firmantes, quienes deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de la Compañía Mercantil "....".

    Socios asistentes:

    Don ...., titular de...(Ejemplo - 30,75%) participaciones.
    N.I.F. ....

    Fdo.:...


    Doña ..., titular de...(Ejemplo - 69,25%) participaciones.
    N.I.F. ....

    Fdo.:...

    Los asistentes a esta reunión representan el 100% del Capital social de la mencionada compañía, y firman la presente acta de comparecencia manifestando su aprobación al acuerdo de constituirse en Junta General Universal extraordinaria en la que se tratará el siguiente:


                                          ORDEN DEL DÍA:


    1.- ...

    2.- Modificación de los Estatutos, si procede.

    3.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.


    Constitución:


    Los comparecientes, por unanimidad, deciden que actuará como presidente D. ...y como secretario Doña ..., declarándose por el Sr. Presidente, que, al existir quórum legal para la celebración de esta junta, queda ésta legalmente constituida procediéndose, a continuación, a debatirse el Orden del Día.

    Seguidamente, y tras un detenido cambio de impresiones sobre el particular, la Junta acuerda por unanimidad de todos los socios presentes adoptar los siguientes:


    Acuerdos:


PRIMERO.

    El Sr. Presidente toma la palabra exponiendo el primer punto del día referente a ............................., siendo los motivos expuestos para lo mismo ...
cuya aprobación implicaría la modificación de los Estatutos de la Sociedad, por lo que se requiere la aprobación de ésta Junta General.

    Se produce un pequeño debate entre los asistentes, pasando posteriormente a la votación de la propuesta realizada por el administrador/socio ................., que arroja los siguientes resultados:

        ... votos a favor.
        ... votos en contra.
        ... abstenciones.

    Siendo mayoría los votos a favor, queda aprobada la propuesta de ........................., con lo que se procede al desarrollo del segundo punto del día.


SEGUNDO.

    Habiendo sido aprobada la ................................., en el primer punto del día, es necesario modificar los Estatutos de la Sociedad, pues en su artículo ..., se reflejaba ..., de forma que tras la aprobación del primer punto del día referente a ..., habrá de redactarse nuevamente el señalado artículo de nuestros Estatutos.

    De esta forma, la nueva redacción sería:

    Artículo ...: "..."

    Por otro lado, se designa a Don/Dª......., para que comparezca ante el Ilustre Notario de nuestra ciudad, Don ........., para elevar a pública la escritura social con el acuerdo adoptado y proceder a su posterior inscripción en el Registro Mercantil y publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.


TERCERO.

    ...


    El Sr. Presidente da por terminada la sesión siendo las ... horas del mismo día. A continuación, el Sr. Secretario levanta la presente acta de la reunión celebrada, que firman todos los asistentes como muestra de hallarse conformes.

Legislación

    artículo 285 de la Ley de Sociedades de Capital
    artículo 288 de la Ley de Sociedades de Capital
    artículo 290 de la Ley de Sociedades de Capital