ACTA DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL EN SOCIEDAD ANÓNIMA

    Se reúne, previa convocatoria por el Consejo de Administración de la Sociedad ..., S.A., la Junta General Extraodinaria de Accionistas, en su local social, situado en la calle, ... nº ..., en la ciudad de ... y a las ... horas del día ... de ... de 20..

    Preside la reunión Don/Dª ... asistido/a por Don/Dª ... como Secretario/a, ambos designados expresamente por los Estatutos de la Sociedad. Se comprueba que se han cumplido los requisitos establecidos por la Ley de Sociedades de Capital de publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en el diario ... (uno de los de mayor circulación en la provincia), con una antelación mínima de quince días. Remitiendo a todos los socios una carta certificada con acuse de recibo, en la que consta el Orden del Día de la presente reunión, en cumplimiento de lo establecido en los Estatutos sociales, en su artículo ...

    Una vez elaborada la Lista de Asistentes se comprueba están presentes la mayoría del capital desembolsado, por ello no habiendo que cumplir ningún otro requisito legal, se pasa a informar a los asistentes cual va a ser el Orden del Día.

    Este va a venir dado por la necesidad de modificar la denominación social surgida tras el cambio del objeto social de la empresa, en la Junta que se celebró en fecha ... de ......

    Es evidente que ante el cambio de objeto es necesario variar la razón social de forma que sea acorde con el citado objeto, no existiendo un desfase entre ambos conceptos.

    A continuación, se ruega a los Señores socios que realicen propuestas para que pueda decidirse qué nuevo nombre tendrá la Sociedad. Se procede a la discusión del tema por un período de ... (minutos/horas) aproximadamente. Ante los nombres propuestos resulta aprobado por mayoría de los socios el nombre de la empresa que será, ... S.A., si bien se escogerán otros dos nombres, por si la razón social elegida figurase ya inscrita en el Registro General de Sociedades de Madrid.

    Así, la denominación social escogida en primer lugar será ..., S.A., en segundo lugar ..., S.A. y en tercer lugar ..., S.A.

    De igual forma se designa a Don/Dª ... para que obtenga el certificado del Registro General de Sociedades de Madrid, en el que conste que dicho nombre no está inscrito y para que comparezca ante Notario a fin de inscribirlo en el Registro Mercantil. Será también necesaria la publicación en la prensa diaria de esta provincia, para dar cumplimiento a lo exigido por la Ley de Sociedades de Capital en su artículo 289, cosa que también realizará Don/Dª ...

    Hacer constar, que los Estatutos sociales quedarán modificados, en su artículo ... referente a razón social, quedando establecido el nuevo nombre de la Sociedad.

    Una vez aprobado dicho acto, y sin más dilaciones, se levanta la sesión siendo las ... horas del mismo día. Y una vez confeccionada la presente acta por el Sr. Secretario, la firman todos los socios, en señal de conformidad.


    Vº  Bº

    El Presidente                       El Secretario

Legislación

    artículo 285 de la Ley de Sociedades de Capital
    artículo 288 de la Ley de Sociedades de Capital
    artículo 290 de la Ley de Sociedades de Capital