Modelo de Certificación de Acta de Junta General Extraordinaria por modificación del ejercicio social.

CERTIFICACION DE ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA



    D. ................................, Administrador Único de la Sociedad .............. ........................., cargo que resulta según la inscripción de dicha Sociedad en el Registro Mercantil de ............. al tomo ...., libro....., sección....., hoja...., Inscripción.............., con CIF nº ...............



    CERTIFICA:

    Que en la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, celebrada (con carácter de Universal) el día ... de ............ de ........, en el domicilio situado en la calle ........................... nº ..., de ..............., a la que asistieron personalmente todos los socios de la misma, propietarios del cien por cien del capital social, cuyos nombres y firmas figuran en la relación que como anejo quedó unida al acta de la reunión que lleva fecha del mismo día ..... de .............. de ......... y que fue aprobada y firmada por todos al finalizar la sesión, se acordó por unanimidad lo siguiente en base a los puntos aceptados como Orden del Día:


                      ORDEN DEL DÍA


    1º. Modificación del Ejercicio Social.
    2º. ...
    3º. ...
    4º. Ruegos y Preguntas.
    5º. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.


                            ACUERDOS


     PRIMERO. Modificar el comienzo y la terminación del ejercicio social, que comenzará el día ... de ............ y terminará el día ... de .............. de cada año.
    Por tanto, el ejercicio social corriente terminará el ... de ............. de ......

    SEGUNDO. Como consencuencia del acuerdo anterior, modificar el artículo ... de los Estatutos sociales, que queda redactado como sigue:

    "Artículo ... Ejercicio Social.
     El ejercicio social económico de la Sociedad es de doce meses, que se contará desde el primero de .... de cada año al ... de .......... del año siguiente (o mismo año)."


    TERCERO. Facultar al Administrador Único de la Sociedad, Don ......................., para que comparezca ante Notario y eleve a públicos todos los acuerdos adoptados en la Junta, así como para que realice cuantas gestiones sean oportunas, hasta obtener su inscripción en el Registro Mercantil.

    
    Y para que conste expido y firmo la presente certificación en ................. a ....... de .............. de............




                                      EL ADMINISTRADOR ÚNICO



    artículo 285 de la Ley de Sociedades de Capital
    artículo 288 de la Ley de Sociedades de Capital
    artículo 290 de la Ley de Sociedades de Capital

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