Modelo de Acta de cambio de domicilio social aprobado en Junta General. Sociedades Anónimas

ACTA DE CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL
EN SOCIEDAD ANÓNIMA



    En la ciudad de ... a ... de ... en el domicilio social de la empresa ..., S.A. sito en la calle ... número ..., siendo las ... horas, se reúne la Junta General Extraordinaria de la sociedad, actuando como Presidente Don ... y como Secretario Don ..., ambos socios promotores.

    Se hallan presentes en la reunión ... (número) socios, que poseen ... (número) acciones, que representan el ... (% ) del capital social, por lo cual la Junta se considera válidamente constituida.

    El Sr. Presidente procede a la lectura del Orden del Día y se pasa a discutir los siguientes puntos.

    1.- Estudio de la conveniencia de efectuar un cambio de domicilio social.

    2.- Aprobación, si procede, de la propuesta del Consejo de Administración de cambiar el domicilio social.

    3.- Acuerdo de modificación de los Estatutos, si procede.

    4.- Ruegos y preguntas.

PRIMERO. Estudio de la conveniencia de efectuar un cambio de domicilio social.

    El Sr. Presidente, expone cuales son los motivos que han impulsado al Consejo de Administración de la Sociedad a creer necesario el que se realice un cambio del domicilio social, entre los cuales se encuentran:

    ...(expansión de las actividades comerciales)
    ...(mejor localización empresarial)
    ...(disminución de las actividades comerciales)
    ...(etc.)

    Además, se informa de la oferta realizada para la adquisición de nuestros actuales establecimientos por la Entidad ..., S.A. que está cifrada en ... euros.

    Toma la palabra Don/Dª ... Consejero Delegado, el cual fue designado por el Consejo de Administración de nuestra Entidad para la búsqueda de un local apropiado a nuestros nuevos condicionamientos.

    Don/Dª ... da cuenta a la Junta de sus gestiones y propone como domicilio social, en nombre del Consejo de Administración, el local situado en la población de ..., calle... número ..., por el cual los propietarios piden un precio de ... euros, que se harán efectivas de la siguiente forma ...

SEGUNDO. Aprobación, si procede, de la propuesta del Consejo de Administración de cambiar el domicilio social.

    Se somete a votación, la propuesta realizada por Don/Dª..., en nombre del Consejo de Administración, que da un resultado de:

                ... votos a favor.
                ... votos en contra.
                ... abstenciones.

    Puesto que son mayoría los votos a favor, queda aprobado el acuerdo de efectuar el cambio de domicilio social de la Entidad ..., S.A.

(Don/Dª ... y Don/Dª ... ruegan al Sr. Secretario que haga constar su voto en contra)

TERCERO. Acuerdo de modificación de los Estatutos si se da la aprobación del punto anterior.

    Debido a que la Junta General ha dado su aprobación al cambio de domicilio social, se torna necesaria la modificación de los Estatutos sociales en su artículo ... referente al domicilio social, quedando la nueva redacción:

Artículo ...: "..."

    Se desgina a Don/Dª ... como representante de la Sociedad para comparecer ante Notario a fin de elevar a documento público el acuerdo de la Junta y se faculta al Sr. Secretario para que ordene las publicaciones en la prensa diaria de esta provincia, para dar cumplimiento a lo exigido por la Ley de Sociedades de Capital en su artículo 289.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

    El Sr. Presidente abre el turno de ruegos y preguntas, el cual se cierra inmediatamente al no plantearse ninguna cuestión.

    Y, no habiendo otros asuntos que tratar, da por concluida la sesión, siendo las ... horas del día ... de ... de ...


    El Presidente       Por la mayoría      Por la minoría
                        Don/Dª...           Don/Dª...




    artículo 285 de la Ley de Sociedades de Capital
    artículo 288 de la Ley de Sociedades de Capital
    artículo 290 de la Ley de Sociedades de Capital

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