ACTA DE AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL

    En la ciudad de ..., a las ... horas del ... de ... de 2.... y en el domicilio social de la empresa ..., S.L., situado en la calle ..., número ..., se reúne, bajo la Presidencia Don ...  y Don.... como Secretario, ambos expresamente designados para este acto por los Estatutos sociales, la Junta General con carácter extraordinario.

    Se confecciona la Lista de Asistencia, señalando que el número de asistentes es conforme con los Estatutos de la Sociedad, de forma que la Junta General queda válidamente constituida.

    Una vez elaborada la Lista de Asistentes se comprueba están presentes la mayoría del capital desembolsado, por ello no habiendo que cumplir ningún otro requisito legal, se pasa a informar a los asistentes cual va a ser el Orden del Día, sinedo este:

    1.- Propuesta de ampliación de las operaciones a que la Sociedad se dedica.

    2.- Modificación, si procede, de los Estatutos de la Sociedad.

    3.- Ruegos y Preguntas.

    El Sr. Presidente muestra su conformidad y agradecimiento a los presentes por su asistencia, entrando sin más dilaciones, a debatir los aspectos previstos en el Orden del Día.

PRIMERO. Propuesta de ampliación de las operaciones a que la Sociedad se dedica.

    El Sr. Presidente del Consejo de Administración, Don/Dª ... toma la palabra para explicar a los presentes el motivo por el cual se pretende ampliar el objeto social de la Sociedad.

    Se refiere, Don/Dª ... a un estudio realizado por los profesionales de la Sociedad y presentado al Consejo de Administración, de forma que éste refleja la más eficiente utilización de los recursos de la empresa y con ella la mayor rentabilidad que podría obtenerse, si además de desarrollar la actividad que hasta ahora estamos realizando, procediésemos a la creación de un departamento donde
    ...
    ...
    ...
    consiguiendo de esta forma ...
    ...
    ...

    Por esta razón, se ha considerado muy interesante, para la Sociedad, la ampliación de la actividad empresarial que hasta ahora venía desarrollando nuestra empresa.

SEGUNDO. Modificación, si procede, de los Estatutos de la Sociedad.

    Tras unos instantes de compartir opiniones entre los asistentes, el Sr. Presidente explica a los socios presentes, que para poder realizar este cambio de objeto de la Sociedad es imprescindible que se apruebe por la Junta la modificación de los Estatutos de la Sociedad, en su artículo ..., referente al objeto social.

    El Secretario procede a la redacción del nuevo artículo de los Estatutos, quedando de la siguiente forma:

    Artículo ...:   "..."

    A continuación, se realiza la votación respecto de la referida modificación estatutaria de forma que:

            Votos a favor   ...
            Votos en contra ...
            Abstenciones    ...

    Una vez efectuada la votación, comprobamos que la mayoría de votos corresponden a una actitud favorable respecto de la modificación del objeto social, luego se produce la misma.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

    El Sr. Presidente abre el turno de ruegos y preguntas, el cual se cierra inmediatamente al no plantearse ninguna cuestión.

    Y, no habiendo otros asuntos que tratar, da por concluida la sesión, siendo las ... horas del día ... de ... de ...


    El Presidente       Por la mayoría      Por la minoría
                        Don/Dª...           Don/Dª...

Legislación

Artículo 285 de la Ley de Sociedades de Capital
Artículo 288 de la Ley de Sociedades de Capital
Artículo 290 de la Ley de Sociedades de Capital