NOMBRAMIENTO DE CONSEJERO POR DIMISIÓN ANTERIOR EN SOCIEDAD ANÓNIMA

    A las ... horas, del día ... de ... de ..., en la ciudad de ... reunidos en ... con domicilio en la calle/Avda./Plza., ... la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Sociedad Mercantil ...,S.A. se reúne con motivo del nombramiento de un nuevo consejero.

    Queda constituida válidamente la Junta General por asistir a ella la mayoría de los accionistas de la sociedad, que conjuntamente poseen el ...% del capital social, superior al mínimo legal; de esta forma:

    ... Socios presentes
    ... Socios no presentes
    ... Socios representados

    En función del cargo ocupado en la sociedad, actúa como Presidente Don/Dª ... y como Secretario/a Don/Dª ... expresamente designado/a para el presente acto.

    Se procede a la lectura del Orden del día, del cual ya se informaba en la convocatoria enviada a los socios y publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. Dicho Orden es el siguiente:

    1.- Presentación de la dimisión del Consejero Don ...
    2.- Elección de Consejero para el puesto vacante.
    3.- Ruegos y Preguntas.

PRIMERO. Presentación de la dimisión del Consejero Don...
    
    Se comunica a los presentes que Don ..., miembro del Consejo de Administración de la Sociedad ...,S.A. durante ... años, se ha visto obligado a presentar su dimisión en el cargo que ocupaba como Consejero por motivos ...

SEGUNDO. Elección de Consejero para el puesto vacante.

    Se abre el período de propuestas de nuevos Consejeros para ocupar la plaza vacante en el Consejo de Administración, siendo propuestos Don/Dª..., Don/Dª..., Don/Dª... y Don/Dª...

    El Presidente del Consejo de Administración procede a organizar el sistema de votación para la elección del nuevo Consejero, de forma que una vez efectuada la misma, el resultado obtenido es:

    Don/Dª...                       ... votos.
    Don/Dª...                       ... votos.
    Don/Dª...                       ... votos.
    Don/Dª...                       ... votos.

    De esta forma, y en función de los votos obtenidos, queda designado como nuevo Consejero de la Entidad Don/Dª..., mayor de edad, español, con Documento Nacional de Identidad nº... de estado civil ... con domicilio en ... calle ..., nº ..., sin incompatibilidad ninguna para el desempeño del cargo para el que se le propone de Consejero en la Sociedad.

    Don/Dª ... presente, acepta el nombramiento y se compromete a desempeñarlo con la diligencia debida durante el plazo de ... según lo establecido en los Estatutos sociales para los consejeros.

Ruegos y Preguntas.

    No habiendo ninguna pregunta, el Sr. Presidente da por terminada la reunión, siendo las ... horas del mismo día y firmando todos los presentes en señal de conformidad.

Legislación

    artículo 210 de la Ley de Sociedades de Capital
    artículo 212 de la Ley de Sociedades de Capital
    artículo 214 de la Ley de Sociedades de Capital