ACTA DE TRASLADO DE SEDE SOCIAL

    Siendo las ... horas, del día ... de ... de 20..., en la ciudad de ..., se reúne el Consejo de Administración de la Sociedad mercantil ..., S.L., con domicilio social en ..., número ...

    Actúa como Presidente Don..., quien es asistido por Don... como Secretario.

    En la reunión del Consejo se encuentran presentes todos los miembros del mismo, tal y como se detalla a continuación:

    Don/Dª ..., como ...(Presidente)
    Don/Dª ..., como ...(Secretario)
    Don/Dª ..., como ...(Asesor)
    Don/Dª ..., como ...(Vocal)
    Don/Dª ..., como ...(...)
    Don/Dª ..., como ...(...)
    ETC.

    El Sr. Presidente de la Sociedad, toma la palabra, pasando a exponer el motivo de la convocatoria de reunión del Consejo de Administración de nuestra Sociedad.

    El motivo argumentado es la propuesta del cambio de domicilio social de la entidad, dentro del territorio nacional, trasladando las dependencias sociales a los nuevos establecimientos situados en ...

    La justificación referida por el Sr. Presidente para llevar a cabo el cambio de la sede social de nuestra entidad, es ...
(la construcción de un nuevo polígono industrial que permite una mejor localización empresarial, la existencia de alguna normativa legal que impida el actual establecimiento, etc.)

    De igual forma, el Sr. Presidente informa a los asistentes de la NO necesidad de convocar la Junta General, aunque sí de modificar los Estatutos por cambio de domicilio social, ya que en los actuales Estatutos de la Sociedad, en el Artículo ..., viene expresada la facultad del Consejo de Administración para proceder al cambio de la sede social, sí así lo estimase oportuno, sin necesidad de la aprobación de los socios de la Sociedad.

    Tras unos 15 o 20 minutos en que los miembros del Consejo debaten entorno a la propuesta efectuada, se procede al proceso de votación, arrojando los siguientes resultados:

    ... votos a favor.
    ... votos en contra.
    ... abstenciones.

    De esta forma, siendo el número de votos a favor, la propuesta de cambio de domicilio social de la entidad al nuevo domicilio en C/Avda./Polígono ... número ..., de la localidad de ..........., queda aprobada por unanimidad.

    A continuación, se faculta a Don ..., como Consejero Delegado de la Entidad a comparecer ante Notario de su elección, de forma que eleve a escritura pública el acuerdo tomado por el Consejo de Administración a fecha de hoy ... de ... de 20...

    De esta forma, se procederá a su inscripción en el Registro Mercantil. Quedando también facultados para realizar los pasos necesarios para su publicación en dos diarios de la provincia, tal y como exige la Ley.

    Por otro lado, el Sr. Secretario se cuidará de comunicar a cada uno de los socios, por carta certificada y con acuse de recibo, la decisión del Consejo de Administración.

    Sin otros temas de importancia que analizar por este Consejo, el Sr. Presidente levanta la sesión, a las ... horas del mismo día.
        
                     El Presidente                   El Secretario

Legislación

    artículo 285 de la Ley de Sociedades de Capital