ACTA DE NOMBRAMIENTO DE ASESOR

    Siendo las ... horas del día ... de ... de 20..., en el domicilio social de la entidad ..., S.L., situado en la calle ..., número ..., de la ciudad de ..., se reúne el Consejo de Administración de dicha Sociedad bajo la Presidencia de Don ... asistido como Secretario por Don ...

    Toma la palabra el Sr. Presidente de la Sociedad, el cual informa del motivo de la reunión, dado por el nombramiento de un Asesor para la Sociedad.

    La justificación de este nombramiento, la realiza el Sr. Presidente, en el imprescindible tratamiento de temas de orden laboral, fiscal, y jurídico dentro de la Sociedad. Siendo éstos, temas a tratar por persona capacitada para su desarrollo.
    
    Pero, expone el Sr. Presidente que, aún siendo importante este aspecto, según refleja la Ley 39/1975, de 31 de octubre de 1.975, publicada en el B.O.E. de 3 de Noviembre del referido año, será obligatorio el nombramiento de un Letrado-Asesor, para aquellas Sociedades mercantiles domiciliadas en territorio español que, entre otros supuestos cumplan, que su capital social sea igual o superior a 50 millones de pesetas (300.506,05 Euros), o cuando la plantilla de su personal fijo supere los 50 trabajadores. Condiciones ambas, en las que se encuentra inmersa nuestra sociedad.

    A continuación, el Sr. Presidente propone una serie de nombres como candidatos a ocupar el puesto de Asesor de nuestra Sociedad:

    Don ..., con número de colegiado ...  
    Don ..., con número de colegiado ...
    Don ..., con número de colegiado ...
    Etc.

    Tras un pequeño debate entre los miembros del Consejo, se procede a la votación, siendo elegido para ocupar el referido cargo, Don ..., con número de colegiado ...

    Seguidamente, se exponen las condiciones de dicho nombramiento, las cuales son aprobadas unánimemente por el Consejo, éstas son:

    - ...

(tipo de contrato por el que estará ligado el Asesor a la Sociedad, de prestación de servicios, laboral, etc.)

    - ...

(Obligaciones del Letrado-Asesor con la Sociedad, respecto de temas laborales, fiscales, contables, jurídicos, ...)

    - ...

(Minuta a cobrar, caso de llevanza de juicios, si no está especificada dentro de sus obligaciones, etc)

    - ...

(Cuantía a percibir como retribución de sus servicios)

    - ... ETC.

    Una vez comunicada dicha decisión al Ilustre Colegio de Abogados del que Don .... es miembro y, sin otro tema que tratar, el Sr. Presidente da por finalizada la reunión, siendo las ... horas del mismo día.


                     El Presidente               El Secretario