ACTA DE REDUCCIÓN DE CAPITAL POR AMORTIZACIÓN EN SOCIEDAD ANÓNIMA

En el domicilio social de la empresa ..., S.A. situado en la calle/Avda./Plza.... a las ... horas del día ... de ... de 2.... se reúne con carácter extraordinario la Junta General de Accionistas, presidida por Don/Dª ........ y como secretario/a Don/Dª ........., ambos designados expresamente por los Estatutos.

Tras confeccionar la Lista de Asistentes, de forma que:

... Socios Presentes.

... Socios No Presentes.

... Socios Representados.

El Sr./Sra. Presidente/a, señala válidamente constituida la Junta por estar presentes ... socios que representan el ...% del capital social de la empresa.

De esta forma se procede a la lectura del Orden del Día, que según consta en la convocatoria, trata:

Propuesta de reducción del capital social por medio de amortización de acciones.

Modificación de los Estatutos sociales.

Ruegos y Preguntas.

    PRIMERO. Propuesta de reducción del capital social por medio de amortización de acciones.

    Toma la palabra el Sr. Presidente de la Sociedad, transmitiendo a los presentes el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de ... de ... de 2...., en el que se solicita a la Junta la reducción del capital social en ... euros.

    Los argumentos esgrimidos para tal reducción son los informes económicos realizados por la Sociedad referentes a la situación económica de nuestra Sociedad. De esta forma, se quiere equilibrar la cifra de capital social, de manera que esté acorde con el patrimonio de la empresa minorado por las pérdidas sufridas. Así, posteriores excedentes podrían ser reportados como beneficios.

    Se produce un pequeño debate entre los asistentes y ante la conformidad de la mayoría, se procede a exponer por parte del Sr. Secretario, la forma en que se va a llevar a cabo la mencionada reducción de capital.

    Expone, que la reducción de capital acordada en ... euros, se realizará mediante la amortización, recogida y pago de las acciones de la serie ..., las cuales suman ... acciones nominativas, numeradas del ... al ... ambos inclusive, con un valor nominal de ... euros cada una, y que han sido emitidas mediante escritura otorgada ante el Notario Don... con fecha ... de ... de 2....

    También establece que la reducción de capital se desarrolle en un plazo máximo de ... días.

    Se somete a aprobación la propuesta realizada (reducción mediante amortización de acciones), obteniendo como resultado:

... votos a favor de la propuesta.

... votos en contra.

... abstenciones.

    Dado que los votos a favor son mayoría, queda aprobada la reducción de capital social y que ésta se realice por el procedimiento propuesto de amortización de las acciones citadas.

    Asímismo, se desgina al Consejo de Administración para llevar a cabo las preceptivas publicaciones del acuerdo en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en los diarios de la provincia, para con ello, poder realizar la oportuna inscripción en el Registro Mercantil.

    SEGUNDO. Modificación de los Estatutos sociales.

    El Sr. Secretario, toma la palabra, informando a los asistentes, que una vez acordada la propuesta efectuada por el Consejo de Admnistración referente a la reducción del capital social de la entidad, ha de procederse a la oportuna modificación de los Estatutos sociales en su artículo ... que fija el capital social de nuestra sociedad.

    De esta forma, se propone la redacción del nuevo artículo, obteniendo:

        Artículo ...: "..."

    Una vez aprobada la nueva redacción de los Estatutos, se designa al Consejo de Administración para que acuda ante Notario de su elección y hagan constar en escritura pública el acuerdo adoptado, pudiendo darse la posterior inscripción en el Registro Mercantil.

    TERCERO. Ruegos y Preguntas.

    ... (Preguntan algunos socios respecto de aspectos formales, siendo contestados satisfactoriamente).

    No habiendo ninguna otra cuestión, el Sr. Presidente, levanta la sesión a las ... horas del mismo día.

                     El Presidente           Don/Dª ...              Don/Dª ...
                                             por la mayoría          por la minoría

Legislación

artículo 317 de la Ley de Sociedades de Capital
artículo 318 de la Ley de Sociedades de Capital

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