ACTA DE REDUCCIÓN DE CAPITAL POR IMPERATIVO LEGAL EN SOCIEDAD ANÓNIMA

    En el domicilio social de la empresa ..., S.A. situado en la calle/Avda./Plza.... a las ... horas del día ... de ... de 2.... se reúne con carácter extraordinario la Junta General de Accionistas, presidida por Don/Dª ........ y como secretario/a Don/Dª ........, ambos designados expresamente por los Estatutos.

    Tras confeccionar la Lista de Asistentes, de forma que:

1. ... Socios Presentes.

    
2. ... Socios No Presentes.

    
3. ... Socios Representados.

    El Sr./Sra. Presidente/a, señala válidamente constituida la Junta por estar presentes ... socios que representan el ...% del capital social de la empresa.

    De esta forma se procede a la lectura del Orden del Día, que según consta en la convocatoria, trata:

1. Propuesta de reducción del capital social por imperativo legal.

    
2. Modificación de los Estatutos sociales.

    
3. Ruegos y Preguntas.

    PRIMERO. Propuesta de reducción del capital social por imperativo legal.

    Toma la palabra el Sr. Presidente de la Sociedad, transmitiendo a los presentes que se encuentra en la obligación de notificar a la Junta General la obligatoria reducción de capital que ha de darse en la Sociedad, motivada por el inexistente equilibrio que se ha dado entre el capital y el patrimonio de la Sociedad, ya que éste se ha visto reducido como consecuencia de las graves pérdidas que la empresa viene soportando en los últimos ejercicios.

    Así, se ha llegado a una situación en la que el patrimonio de la Sociedad se ha reducido dos terceras partes de la cifra del capital social. De esta forma, la reducción tiene carácter obligatorio por establecerlo así la Ley de Sociedades de Capital en su artículo 317. Por todo ello, se somete a la aprobación de la Junta el acuerdo de disminución de capital en la cuantía de ... euros. Y pasará a ser de ... euros.

    Se presenta un programa de amortización de acciones, que tras un breve debate, es aprobado por los presentes junto con el acuerdo de reducción del capital social en ... euros.

    A continuación, se pasa al segundo punto del Orden del Día.

    SEGUNDO. Modificación de los Estatutos sociales.

    El Sr. Secretario, toma la palabra, informando a los asistentes, que una vez acordada la propuesta efectuada por el Consejo de Admnistración referente a la reducción del capital social de la entidad, ha de procederse a la oportuna modificación de los Estatutos sociales en su artículo ... que fija el capital social de nuestra sociedad.

    De esta forma, se propone la redacción del nuevo artículo, obteniendo:

        Artículo ...: "..."

    Una vez aprobada la nueva redacción de los Estatutos, se designa al Consejo de Administración para que acuda ante Notario de su elección y hagan constar en escritura pública el acuerdo adoptado, pudiendo darse la posterior inscripción en el Registro Mercantil.

    TERCERO. Ruegos y Preguntas.

    ... (Preguntan algunos socios respecto de aspectos formales, siendo contestados satisfactoriamente).

    No habiendo ninguna otra cuestión, el Sr. Presidente, levanta la sesión a las ... horas del mismo día.

    Firman todos los asistentes en señal de conformidad.

Legislación

artículo 317 de la Ley de Sociedades de Capital
artículo 318 de la Ley de Sociedades de Capital