ACTA DE CONVOCATORIA DE JUNTA EXTRAORDINARIA

    En la ciudad de ... a ... de .... de 20..., en domicilio social de la entidad ..., S.L. situado en la calle ..., número ..., y siendo las ... horas, se reúne el Consejo de Administración de dicha Sociedad con la asistencia de todos sus miembros.

    El motivo de la reunión es comunicar al Consejo, sobre la necesidad de convocar a la Junta General de la sociedad, con carácter extraordinario, para aprobar, si así lo estima la Junta, ...(1)(modificación estatutaria, fusión de la sociedad, escisión de la sociedad, emisión de nuevas participaciones, etc.).

    El Sr. Presidente, cede la palabra al Consejero Delegado, que informa a los presentes de las operaciones que ha realizado para llevar a cabo ...(1)
ante las necesidades que nuestra sociedad tiene respecto del mismo.

    Por ello, se acuerda convocar la Junta General con carácter extraordinario para la sesión que se celebrará en el local social, el día ... de ... de 20... a las ... horas.

    El Orden del Día, que habrá de tratarse en la Junta General vendrá dado por:

    1.- Informe del Consejo sobre la conveniencia de ...(1).

    2.- Aprobación, si procede, de ...(1).

    3.- Modificación de los Estatutos, si procede.

    4.- Ruegos y Preguntas.

    Así, se designa al Sr. Secretario a que lleve a cabo las notificaciones de convocatoria de Junta General con carácter extraordinario, mediante el envío de carta certificada con acuse de recibo, a cada uno de los socios, haciendo constar el mínimo legal establecido por la Ley de Sociedades de Capital, para la toma de acuerdos.

    De igual forma, será el Sr. Secretario quien lleve a cabo las publicaciones en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en el diario ... (uno de los de mayor tirada de la provincia), de forma que esté válidamente convocada, como regula la Texto Refundido de la Ley de Sociedades del Capital.

    Sin otro tema que tratar, el Sr. Presidente da por finalizada la reunión.


                       El Presidente                   El Secretario

Legislación

- Art. 173 RDL 1/2010 TRLSC. Forma de la convocatoria.
- Art. 176 RDL 1/2010 TRLSC. Plazo previo de la convocatoria.