ACTA DE FUSIÓN POR CREACIÓN DE NUEVA SOCIEDAD

    En la ciudad de ......................., siendo las ...... horas del día ....... de ............... de 2........, se reúne, en el domicilio social de la Entidad ".......... ................., S.L. Unipersonal", sito en la calle ................................, número ............., de la localidad de ......................., la Junta General Universal, al estar presente la totalidad del capital social, integrada por quien suscribe el presente documento, Don/Dª. ...................................., como socio/a único/a de la sociedad, concurriendo en mi haber la titularidad del cien por cien de las participaciones que integran el capital social de la misma.

    El número total de socios presentes es de uno, que representa el cien por cien del capital social. Asimismo, se halla presente el órgano de administración de la Compañía, integrado por un Administrador Único, Don/Dª. ....................................

    Queda así, válidamente constituida la Junta, cuyas funciones propias son ejercidas por mí, en mi condición de socio/a único/a, conforme a lo establecido en el artículo 15 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades del Capital (RDL 1/2010).

    - El presente documento deja constancia de la decisión de proceder a la fusión de mi sociedad, con la entidad "......................., S.A." (u otra S.L., u otro tipo de sociedad), siendo el resultado de dicha fusión la creación de una nueva sociedad.

    - Presenta, con carácter previo a la toma de dicha decisión, el Administrador informe de los estudios que se han realizado encaminados a la creación de una nueva sociedad, mediante la fusión de mi entidad con la sociedad "......................., S.A." (u otra S.L., etc.).

    En dicho informe, manifiesta el Administrador, tras muchos estudios realizados sobre la viabilidad de la mencionada fusión, la conveniencia de ésta, ya que permitiría unificar la organización de ambas, incrementar la producción ampliando nuestra presencia en el mercado y evitando, así, una muy dura competencia existente entre ambas sociedades.

    Una vez tratado el tema con el órgano de administración de la Entidad "......................., S.A." (u S.L., etc.) ha sido confirmado el acuerdo satisfactorio para ambas partes, proyectando la forma de llevar a cabo la fusión.

    Consecuencia de la fusión se producirá la disolución de ambas sociedades, cuyos patrimonios integrarán el de otra nueva, denominada "......................., S.A." (u S.L., u otro tipo de sociedad); el tipo de canje de las participaciones actuales por las acciones (o participaciones) de la nueva sociedad, se hará atendiendo a ................................. (al valor real del patrimonio de ambas); la fecha de la fusión será ......... de ...................... de 2........

    Todo el proyecto está, y ha estado, a disposición de los socios de la sociedad con la que pretendo fusionar mi sociedad, (pues yo soy socio único, dado el carácter de unipersonalidad de mi entidad), así como los balances de fusión, informes de gestión, etc.

    De igual forma, los órganos de administración de ambas sociedades, han elaborado un proyecto de la escritura de constitución de la nueva sociedad "..........................., S.A." (o S.L., ...etc).

    - Queda en virtud de la presente decisión de fusión, el Administrador Único, Don/Dª. ...................................., facultado para comparecer ante el Ilustre Notario Don/Dª. ...................................., de esta ciudad y elevar a público el acuerdo adoptado, así como para realzar cuantas gestiones sean necesarias para obtener su inscripción en el Registro Mercantil.

    - Una vez tomada la decisión de proceder a la fusión de mi Entidad con la "............................, S.A." (S.L., etc), para la creación de la a entidad "..........................., S.A." (S.L., etc), resulta necesario realizar la disolución de la antigua sociedad, presentando así el balance cerrado del día anterior al acuerdo tomado. El balance, que tras haberlo estudiado, lo doy por aprobado, es presentado por el Administrador. Lo presenta como:

  ACTIVO                         PATRIMONIO NETO
----------                  ---------------------------
   ---                                 ---
   ---                                 ---
   ---                                PASIVO
   ---                                 ---
   ---                                 ---
----------                         ----------
   ---                                 ---

    
    - El presente acuerdo ha sido adoptado por mí, Don/Dª. ...................................., socio/a único/a de la mercantil "..........................., S.L. Unipersonal", de forma personal.


                    Fdo.: ..................................
                            El/La socio/a único/a.

Legislación

    artículo 15 de la Ley de Sociedades de Capital
    Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles.