MODELO DE CERTIFICACIÓN DE ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL
EN SOCIEDAD ANÓNIMA

    Don ..............................., Secretario del Consejo de Administración y de la Junta General de Accionistas de la Sociedad ............................, domiciliada en ................, calle ................., constituida por tiempo indefinido mediante escritura otorgada el ..., de ................ de ...., número ... de protocolo, ante Don ................................. e inscrita en el Registro Mercantil de esta provincia, al tomo .... general ...., de la sección .... del Libro de Sociedades, folio ...., hoja ...., inscripción 1ª y con CIF .................. Han sido adaptados sus Estatutos a la nueva legislación mediante escritura otorgada el ... de ......................., de .... núm. ... de protocolo; ante Don ............................... e inscrita en el Registro Mercantil de esta provincia, al tomo ...., general ...., de la sección .... del Libro de Sociedades, folio ...., hoja ...., inscripción ....

    Los datos de inscripción en el Registro Mercantil del Scretario son: tomo ..., general ..., de la sección .... del libro de Sociedades, folio ...., hoja núm....., inscripción ....

    CERTIFICO

    Que se celebró Junta general de accionistas (ordinaria/extraordinaria) y universal de la Sociedad .........................., el día ... de ............ de ...., a las ...... horas, en ......................, calle ..........................., con los siguientes puntos aceptados como ORDEN DEL DÍA:

    PRIMERO ...

    SEGUNDO ...

    TERCERO ...

    Que a la citada Junta general asistieron la totalidad de los accionistas y capital social, aceptando por unanimidad la celebración de la Junta, lo que da a la reunión el carácter de universal, según lo dispuesto en el artículo 178 de la Ley de Sociedades de Capital, y ..... de los Estatutos sociales.

    Que los accionistas asistentes fueron:

    Don ................................, titular de .... acciones, núms. ... a ... , que representan el ... % del capital social.

    Don ................................, representado por Don .................................. cuyo poder reúne las condiciones exigidas por la Ley y los Estatutos, titular de .... acciones, núms. ... a ..., que representan el ... % del capital social. Que asimismo asistieron a la Junta el Presidente, Don ............... ......................., el Scretario ............................ y los Administradores ...........................................

    Que en dicha Junta general de accionistas se adoptaron, entre otros, los siguientes ACUERDOS:

    1º ...

    2º ...

    3º ...

    Que el acta de la Junta en la que se adoptaron los anteriores acuerdos fue aprobada por unanimidad y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión.

    En el acta figuran las firmas de todos los socios, así como la del Secretario con el visto bueno del Presidente y ha sido redactada conforme a los requisitos recogidos en el Reglamento del Registro Mercantil.


        Firmas

Legislación

    artículo 178 de la Ley de Sociedades de Capital