ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ACORDANDO SOLICITAR LA DECLARACIÓN DE CONCURSO DE ACREEDORES

    En la ciudad de ......................., siendo las ....... horas del día ..... de ................. de 2........, se reúne, en el domicilio social de la Entidad "..... ......................, S.L.", sito en la calle ................................, número ............., de la localidad de ......................., su Consejo de Administración, con la asistencia de Don/Dª. ...................................., como Presidente/a, Don/Dª. ....................................como Secretario/a y Don/Dª. ...................................., Don/Dª. ...................................., Don/Dª. .................................... y Don/Dª. .................................... como vocales, el cual ha sido convocado conforme a lo previsto en el artículo 245 de la Ley de Sociedades del Capital y en los Estatutos de la Sociedad.

    El único miembro que no asiste es el Consejero Don/Dª. ....................................

    Queda así válidamente constituida la reunión del Consejo de Administración, de conformidad con lo previsto en los Estatutos de la Sociedad y en el artículo 247 de la Ley de Sociedades del Capital.

    - El acuerdo a debatir y adoptar versa sobre la presentación al Juzgado de la solicitud de declaración de la Sociedad en Concurso de Acreedores, así como con la designación de la persona que deba ostentar la plena representación de la sociedad en el citado expediente concursal.

    - La decisión viene motivada por la necesidad, ante la grave situación en la que se encuentra la Sociedad, de interesar, por imperativo de ley, la declaración de la Sociedad en Concurso de Acreedores, considerando que ésta es la única solución viable para la defensa de los intereses tanto de la sociedad como de sus acreedores.

    Por ello, y tras la oportuna deliberación, el Consejo de Administración, por mayoría (o por unanimidad, o con el voto en contra de D./Dª...........), ACUERDA solicitar ante el Juzgado competente la declaración de la Sociedad en estado de Concurso de Acreedores, con carácter voluntario.

    - En cuanto a la persona que ostentará la plena representación de la Sociedad ante el Juzgado en dicho expediente, se ACUERDA, por mayoría (o por unanimidad, o con el voto en contra de D./Dª...........), designar a Don/Dª. ...................................., en su calidad de Presidente del Consejo de Administración, como encargado de llevar a cabo el citado expediente incoado ante el Juzgado Mercantil que resulte competente, de los de esta ciudad. Asimismo, tendrá atribuida la facultad de poder modificar la Proposición de Convenio formulada y de intervenir en todas las incidencias o cuestiones que se planteen.

    Don/Dª. ...................................., presente, acepta la designación y se compromete a llevar a cabo lo encomendado con la mayor diligencia.

    - Asimismo, se ACUERDA facultar a Don/Dª. ...................................., en su calidad de Presidebnte del Consejo de Administración, para que comparezca ante el Ilustre Notario Don/Dª. ...................................., de esta ciudad, para que eleve a público el presente acuerdo, así como para que realice cuantas gestiones sean oportunas para ello.



        Fdo.: ..................................             Fdo.: ..................................
                      El/La Presidente/a.                               El/La Secretario/a.

Legislación

    artículo 245 de la Ley de Sociedades de Capital
    artículo 247 de la Ley de Sociedades de Capital
    artículo 365 de la Ley de Sociedades de Capital