ACTA DE NOMBRAMIENTO DE VOCAL

    Siendo las ... horas del día ... de ... de 20..., en las oficinas de la entidad ..., S.L. situadas en el número ... de la calle ... de la localidad ... se encuentran reunidos todos los vocales del Consejo de Administración de la entidad.

    El Sr. Presidente da por constituido válidamente el Consejo y pasa informar del motivo de la presente reunión, el nombramiento de un nuevo vocal.

    Comienza exponiendo el Sr. Presidente, que ante la situación creada, (por la gravísima enfermedad, por la muerte, por su irrevocable desaparición, etc., de Don/Dª ..., vocal de nuestra entidad) se ha creído conveniente designar a otra persona (socia, como así lo exige la Ley) para ocupar el cargo del mencionado (fallecido, desaparecido, etc.)

    Informa el Sr. Presidente, que la Texto Refundido de la Ley de Sociedades del Capital (RDL 1/2010), en su artículo 244 establece el sistema de cooptación, trasladable a las Sociedades Limitadas, permitiendo que sean los propios miembros del Consejo de Administración quienes elijan a un nuevo vocal para cubrir una vacante hasta que éste pueda ser confirmado en su cargo, o sustituido, por la próxima Junta General.

    El Sr. Presidente propone a Don/Dª ..., socio/a de la entidad y quien ha mostrado su interés por desempeñar el cargo.

    Se produce un pequeño debate entorno a la idoneidad de la persona propuesta, aprobándose unánimemente la mencionada propuesta.

    No habiendo otros asuntos de importancia que tratar, el Sr. Presidente declara finalizada la reunión, siendo las ... horas del mismo día.

    
                   El Presidente               El Secretario

Legislación

    artículo 244 de la Ley de Sociedades de Capital