ACTA DE NOMBRAMIENTO DE CONSEJERO DELEGADO

    En el domicilio social de la entidad ..., S.L., situado en la ciudad de ..., en la calle ..., número ..., a las ... horas, previa convocatoria por el Sr. Presidente, se reúne el Consejo de Administración de la Sociedad estando presentes todos sus miembros.

    El Presidente declara válidamente constituido el Consejo de Administración y abre la sesión cediendo la palabra al Secretario para que dé lectura al Orden del Día, que está conformado por:

    1.- Nombramiento de un nuevo Consejero Delegado.

    2.- Ruegos y Preguntas.


PRIMERO.

    Toma la palabra el Sr. Presidente, quien comienza exponiendo la necesidad, según su criterio, del nombramiento de un Consejero Delegado en nuestra Entidad de forma que se solucionen los problemas de índole organizativa que están surgiendo en la empresa.

    Así, argumenta el Sr. Presidente, que ante la dimensión que está adquiriendo nuestra entidad, con jefes comerciales en los diferentes establecimientos que nuestra empresa tiene por todo el territorio nacional e internacional, resulta prácticamente imposible coordinar las actuaciones de los mismos, de forma que han de estar constantemente viajando al domicilio principal de la empresa ..., en el cual nos encontramos para recibir instrucciones respecto de su forma de actuar.

    Esto, evidentemente acarrea unos problemas organizativos, de tiempo, etc., muy costosos para nuestra sociedad.

    En este sentido, se cree conveniente el nombramiento de una persona, que actuando como Consejero Delegado de nuestra empresa, se dedique a viajar a los diferentes establecimientos de nuestra entidad coordinando las actuaciones de los mismos, sin necesidad de realizar los constantes viajes a nuestro domicilio para regular las referidas actuaciones comerciales.

    A tal efecto, el Sr. Presidente propone el nombre de Don/Dª ..., vocal de la entidad, y con ... años de experiencia, quien sería retribuido en ... euros.

    A continuación se produce un pequeño debate entre todos los asistentes realizando algunas preguntas, tales como la de Don/Dª ..., pregunta respecto de ...
Don/Dª ..., se muestra inquieto/a por sí ...

    Una vez contestadas estas cuestiones satisfactoriamente, se procede a la votación de la propuesta, arrojando el siguiente resultado:

            ... votos a favor (más de 2/3 de los vocales)
            ... votos en contra.
            ... abstenciones.

    Siendo necesarios el voto favorable de dos terceras partes de los vocales, como así señala el artículo 249 de la Texto Refundido de la Ley de Sociedades del Capital (RDL 1/2010), en cuanto se refiere al Consejo de Administración, y habiéndose producido en esta cuantía, el Sr. Presidente declara aprobado el nombramiento de Don/Dª ..., como Consejero Delegado de nuestra entidad, con una retribución de ..., euros/mensuales.

    Se designa a Don/Dª ..., para que comparezca ante Notario de su elección para elevar a público el nombramiento y ordenar su inscripción en el Registro Mercantil.


SEGUNDO.

    El Sr. Presidente abre una período de ruegos y preguntas entre los asistentes, no habiendo ninguna cuestión ni ningún otro aspecto de importancia que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión, siendo las ... horas del día ..., de ... de 20...


                  El Presidente                   El Secretario

Legislación

    artículo 249 de la Ley de Sociedades de Capital
    artículo 249 bis de la Ley de Sociedades de Capital