ACTA DANDO FACULTAD A LOS ADMINISTRADORES PARA
AUMENTAR CAPITAL SOCIAL EN SOCIEDAD ANÓNIMA

    Se reúne, previa convocatoria por el Consejo de Administración de la Sociedad ..., S.A., la Junta General Extraodinaria de Accionistas, en su local social, situado en la calle, ... nº ..., en la ciudad de ... y a las ... horas del día ... de ... de 2....

    Preside la reunión Don/Dª ... asistido/a por Don/Dª ... como Secretario/a, ambos designados expresamente por los Estatutos de la Sociedad. Se comprueba que se han cumplido los requisitos establecidos por la Ley de Sociedades Anónimas de publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en el diario ... (uno de los de mayor circulación en la provincia), con una antelación mínima de quince días. Remitiendo a todos los socios una carta certificada con acuse de recibo, en la que consta el Orden del Día de la presente reunión, en cumplimiento de lo establecido en los Estatutos sociales, en su artículo ...

    Una vez elaborada la Lista de Asistentes se comprueba están presentes la mayoría del capital desembolsado, por ello no habiendo que cumplir ningún otro requisito legal, se pasa a informar a los asistentes cual va a ser el Orden del Día.


    Este va a venir dado por:

    1.- Aprobación, si procede, de otorgar al Consejo de Administración la facultad de aumentar el capital social.

    2.- Fijación, si procede, de la cuantía en que el Consejo de Administración podrá ampliar el capital social.

    3.- Ruegos y Preguntas.


PRIMERO. Aprobación, si procede, de otorgar al Consejo de Administración la facultad de aumentar el capital social.

    Toma la palabra el Sr. Presidente del Consejo de Administación, el cuál informa a los presentes, el acuerdo al que ha llegado el Consejo en la fecha ... de ... de 2...., de proponer a la Junta General de Accionistas, la idoneidad de que el Consejo de Administración pueda ampliar el capital de la Sociedad sin tener que convocar la Junta.

    Se justifica esta decisión tomada por el Consejo y sometida a aprobación de la Junta, diciendo, que dicha facultad permitiría a los administradores poner en circulación acciones, sin tener que sujetarse a los requisitos de modificación estatutaria que implican la convocatoria de Junta General de Accionistas para que sea ésta la que decida a tal efecto.

    De esta forma, ante la situación del mercado actual, que implica una continua reestructuración de las estructuras comerciales de las empresas, de constantes innovaciones técnicas, etc. todo ello condicionado por una necesidad de financiación, hace que resulte mucho más ágil el proceso empresarial sin necesidad de tener que cumplir los plazos y requisitos legales establecidos para tal efecto (aumento de capital social).

    Sin que se de intervención alguna, se procede a la votación de la propuesta efectuada por el Sr. Presidente en nombre del Consejo de Administración, arrojando los resultados:

            ... votos a favor.
            ... votos en contra.
            ... abstenciones.

    Dado que los votos a favor son mayoría, se decide otorgar la facultad de aumentar el capital social al Consejo de Admnistración.


SEGUNDO. Fijación, si procede, de la cuantía en que el Consejo podrá ampliar el capital.

    Intervine el Sr. Don ... Asesor Financiero de la Sociedad de la empresa, informando a los asistentes de que el aumento de capital no podrá, en ningún caso, ser superior a la mitad del capital social en este momento, tal como está establecido en el artículo 297 de la Ley de Sociedades de Capital, debiendo ser la Junta General la que fije la cantidad del aumento.

    De esta forma, dado que el capital social actual es de ... euros, se propone aumentarlo hasta ... euros.

    También recuerda el Asesor a los miembros del Consejo de Administración que, en caso de aprobarse dicha facultad, en la cuantía señalada, dicha autorización no podrá exceder de 5 años habiendo de representarse en acciones ordinarias el capital autorizado, tal y como señala la Ley de Sociedades de Capital en el mencionado artículo 297 y el Reglamento del Registro Mercantil (artículo 116).

    Se procede a la votación de la propuesta, resultando:

            ... votos a favor.
            ... votos en contra.
            ... abstenciones.

    Queda acordado que el Consejo de Administración pueda llevar a cabo tantas veces como considere oportuno, el aumento de capital hasta la cuantía máxima de ... euros, por mayoría de votos a favor.

    A continuación se faculta a Don/Dª..., Don/Dª... y Don/Dª... para que comparezcan conjuntamente, ante Notario de su elección otorguen la escritura pública de este acuerdo y, posteriormente, lo hagan constar en el Registro Mercantil.


TERCERO. Ruegos y Preguntas.

    ... (pregunta de algún socio respecto de ...)

    No habiendo ninguna otra pregunta ni tema que tratar, el Sr. Presidente da por finalizada la reunión, siendo las ... horas del día de comienzo.


    El Presidente           Don/Dª...            Don/Dª...
                            por la mayoría       por la minoría

Legislación

    artículo 297 de la Ley de Sociedades de Capital