ACTA DE CONVERSIÓN DE OBLIGACIONES EN ACCIONES

    Se reúne, previa convocatoria por el Consejo de Administración de la Sociedad ..., S.A., la Junta General Extraodinaria de Accionistas, en su local social, situado en la calle, ... nº ..., en la ciudad de ... y a las ... horas del día ... de ... de 2...

    Preside la reunión Don/Dª ... asistido/a por Don/Dª ... como Secretario/a, ambos designados expresamente por los Estatutos de la Sociedad. Se comprueba que se han cumplido los requisitos establecidos por la Ley de Sociedades Anónimas de publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en el diario ... (uno de los de mayor circulación en la provincia), con una antelación mínima de quince días. Remitiendo a todos los socios una carta certificada con acuse de recibo, en la que consta el Orden del Día de la presente reunión, en cumplimiento de lo establecido en los Estatutos sociales, en su artículo ...

    Una vez elaborada la Lista de Asistentes se comprueba están presentes la mayoría del capital desembolsado, por ello no habiendo que cumplir ningún otro requisito legal, se pasa a informar a los asistentes cual va a ser el Orden del Día.

    Este vendrá dado por la aprobación, del acuerdo de aumento de capital con cargo a obligaciones ya emitidas.

    De esta forma, el Sr. Presidente toma la palabra informando a los asistentes que en las condiciones fijadas en la emisión de obligaciones efectuada el día ... de ... de 2.... por nuestra Sociedad se había previsto, la posibilidad de retribuir a los obligacionistas con la opción de convertir sus obligaciones en acciones de nuestra sociedad, siempre y cuando se cumpliesen unas condiciones tales como ... (no percibir intereses durante los 2 primeros años, que los dividendos repartidos entre los socios arrojasen unos beneficos mayores que los dividendos obtenidos por los obligacionistas, etc.).

    Pues bien, habiéndose cumplido estas condiciones por ...% de los obligacionistas, y ante la petición de los mismos de hacer uso de dicha facultad, se procede al aumento del capital de la empresa por dichas circunstancias.

    Se informa a la Junta de que actualmente, el capital social asciende a ... euros y que, una vez tomado dicho acuerdo se produciría un aumento de ... euros, quedando éste en ... euros.

    A continuación, se produce una pequeño debate entre los asitentes, siendo aprobado por unanimidad el acuerdo de aumentar el capital social en ... euros, con cargo a las obligaciones existentes.

    De esta forma, el Asesor financiero de la Sociedad recuerda a los asistentes, que el acuerdo adoptado debe verse ratificado o reflejado expresamente en los Estatutos de la Sociedad, modificando de esta forma el artículo ... de los mismos que decía "..."

    Así, la nueva redacción sería Artículo ...: "..."

    Una vez aprobada por unanimidad la modificación de los Estatutos sociales, se designa a Don/Dª ... a fin de que comparezca ante el Ilustre Notario de esta ciudad Don ... para que otorgue la oportuna escritura pública, lo que permitirá posteriormente, su inscripción en el Registro Mercantil.

    No habiendo ningún otro tema que tratar, el Sr. Presidente da por finalizada la reunión, a las ... horas del día ... de ... de 2....

    Firman los asistentes en señal de conformidad con lo acordado.

Legislación

    artículo 302 de la Ley de Sociedades de Capital