AUMENTO CAPITAL POR INCREMENTO DEL VALOR NOMINAL

    A las ... horas, del día ... de ... de ..., en la ciudad de ... reunidos en ... con domicilio en la calle/Avda./Plza., ... la Junta General de la Sociedad Mercantil ..., S.L. se reúne.

    Queda constituida válidamente la Junta General por asistir a ella la mayoría de los socios de la Sociedad, que conjuntamente poseen el ...% del capital social, superior al mínimo legal; de esta forma:

    ... Socios presentes
    ... Socios no presentes
    ... Socios representados

    En función del cargo ocupado en la sociedad, actúa como Presidente Don/Dª ... y como Secretario/a Don/Dª ... expresamente designados para el presente acto.

    Se procede a la lectura del Orden del día, del cual ya se informa en la convocatoria enviada a los socios, remitida a todos los socios mediante carta certificada con acuse de recibo, haciéndoles saber el día, el lugar y la hora, así como los temas que se tratarán en la presente reunión. Dicho Orden es el siguiente:

    1.- Propuesta y aprobación, si procede, de aumentar el valor nominal de las participaciones.

    2.- Modificación, de los Estatutos sociales.

    3.- Ruegos y Preguntas.


PRIMERO. Propuesta y aprobación, si procede, de aumentar el valor nominal de las participaciones.

    Toma la palabra el Sr. Presidente de la Sociedad Don/Dª ..., informando a los presentes del motivo de la reunión (ya conocido por todos).

    Expone que ante las necesidades de financiación de la Sociedad para acometer .....(reestructuración comercial, ampliación de localización comercial, etc.)... y como consecuencia de la política financiera seguida por la empresa y que hasta ahora ha estado dando muy buenos resultados, consistente en la concentración de las participaciones en un pequeño grupo de socios de forma que éstos puedan entrar a formar parte de las decisiones de la Junta General, se ha estimado conveniente por parte del Consejo de Administración, proceder a la financiación mencionada mediante un aumento en el valor nominal de las participaciones de la Sociedad, sin proceder a la emisión de nuevas participaciones que podría llevar consigo la entrada de nuevos socios.

    El aumento del valor nominal en las participaciones que el Consejo propone es de ............. euros, lo cual significa un aumento nominal de cada participación de ... euros.

    El desembolso habrá de efectuarse íntegramente y de la forma ...............................

    A continuación, los asistentes entablan un pequeño debate, observando que existe unanimidad (tal y como se exige en el artículo 296 de la Texto Refundido de la Ley de Sociedades del Capital (RDL 1/2010), con lo que queda aprobada la propuesta del Consejo de Administración de la Sociedad de aumentar el Capital Social mediante el aumento del valor nominal de las participaciones de la Sociedad).

SEGUNDO. Modificación, de los Estatutos sociales.

    Interviene el Sr. Secretario, para manifestar, que una vez aprobado el primer punto del día, puede pasarse a la aprobación del segundo, de obligado cumplimiento, pues tras el acuerdo alcanzado respecto del aumento del nominal de las participaciones, éste ha de verse reflejado en los Estatutos sociales, concretamente en el artículo .........................

    De esta forma la redacción del nuevo artículo quedaría de la forma:

    Artículo ...: "..."

    Una vez aprobada esta propuesta, se designa a Don/Dª......... y Don/Dª.... para que, actuando conjuntamente comparezcan ante Notario de su elección para que otorgue la oportuna escritura pública a fin de que pueda constar el acuerdo alcanzado en el Registro Mercantil.

TERCERO. Ruegos y Preguntas.

    ...(mención de algún socio preguntando alguna cuestión)

    No habiendo más preguntas ni más temas que tratar, el Sr. Presidente de la Junta levanta la reunión, siendo las ... horas del mismo día de comienzo.


    El Presidente           Don/Dª...           Don/Dª...
                            por la mayoría      por la minoría

Legislación

    artículo 295 de la Ley de Sociedades de Capital
    artículo 296 de la Ley de Sociedades de Capital