Acta sobre transformación de Acciones ordinarias en preferentes. Sociedades Anónimas

Formularios

TRANSFORMACIÓN DE ACCIONES ORDINARIAS EN PREFERENTES EN SOCIEDAD ANÓNIMA




    En la ciudad de ..., siendo las ... horas del día ... de ... de 2..., en el local social de la empresa ..., S.A., bajo la Presidencia de Don/Dª ... y actuando como Secretario Don/Dª ... , se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas para dar lectura al Orden del Día, cuyo único punto es el de llevar a cabo la transformación de acciones ordinarias en preferentes.

    Para ello, el Consejo de Administración ha designado expresamente como Presidente a Don/Dª ... y como Secretario a Don/Dª ..., que respetando las prescripciones en cuanto a la convocatoria de la Junta, han confeccionado la Lista de Asistentes comprobando que más de la mitad del capital desembolsado se encuentra presente o representado en la presente reunión.

    De esta forma el Sr./Sra. Presidente expone que, antes de llevar a cabo la emisión de nuevas acciones, acuerdo tomado en una Junta General anterior el día ... de ... de 2...., en un número de ... de forma que se produzca una elevación del capital social de la Entidad en una cuantía de ..., el Consejo de Administración de nuestra Sociedad ha creído oportuno someter a decisión de la Junta la propuesta de que se conviertan las actuales acciones en acciones preferentes, reservando de esta forma, a los antiguos socios el derecho a percibir un ...% más sobre el que reciban los propietarios de las nuevas acciones que sean ajenos a la Sociedad, una vez se de el reparto de beneficios.

    A continuación, transcurre un tiempo entorno a los 15 minutos en los cuales los socios presentes discuten sobre la idoneidad de la propuesta del Consejo, de forma que por unanimidad acuerdan llevar a cabo la transformación de las acciones ordinarias en acciones preferentes.

    Una vez aprobada dicha medida, se entiende habrá de efectuarse una modificación de los Estatutos de la Sociedad de forma que el artículo ... cambie su redacción, quedando éste de la siguiente forma:

    Artículo nº ...: "..."

    De igual forma, se desgina a Don/Dª ... para comparecer ante Notario de su elección y elevar a documento público el acuerdo tomado y poder solicitar así su inscripción en el Registro Mercantil.

    Sin otros temas que discutir, se levanta la sesión a las ... horas del mismo día.

    Firmando todos los presentes en señal de conformidad.

Legislación



    artículo 94 de la Ley de Sociedades de Capital
    artículo 95 de la Ley de Sociedades de Capital

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