CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA EN SOCIEDAD ANÓNIMA

    En la ciudad de ... a ... de .... de 2...., en domicilio social de la entidad ..., S.A. situado en la calle ..., número ..., y siendo las ... horas, se reúne el Consejo de Administración de dicha Sociedad con la asistencia de todos sus miembros.

    El motivo de la reunión es comunicar al Consejo la necesidad de convocar a la Junta General de Accionistas de la sociedad, con carácter extraordinario, para aprobar, si así lo estima la Junta, ...(1) (modificación estatutaria, fusión de la sociedad, escisión de la sociedad, emisión de nuevas acciones, etc.)

    El Sr. Presidente, cede la palabra al Consejero Delegado, que informa a los presentes de las operaciones que ha realizado para llevar a cabo ...(1) ante las necesidades que nuestra sociedad tiene respecto del mismo.

    Por ello, se acuerda convocar la Junta General de Accionistas con carácter extraordinario para la sesión que se celebrará en el local social, en Primera Convocatoria, el día ... de ... de 20... a las ... horas y, en Segunda, el día ... de ... de 2.... a las ... horas (hemos de tener en cuenta que entre una y otra convocatoria habrá de mediar, al menos, un plazo de 24 horas, según establece el artículo 177 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades del Capital).

    El Orden del Día, que habrá de tratarse en la Junta General de Accionistas vendrá dado por:

    1.- Informe del Consejo sobre la conveniencia de ...(1).

    2.- Aprobación, si procede, de ...(1).

    3.- Modificación de los Estatutos, si procede.

    4.- Ruegos y Preguntas.

    Así, se designa al Sr. Secretario para que lleve a cabo las notificaciones de convocatoria de Junta General de Accionistas con carácter extraordinario, mediante el envío de carta certificada con acuse de recibo, a cada uno de los socios, haciendo constar el mínimo legal establecido por el Texto Refundido de la Ley de Sociedades del Capital, para la toma de acuerdos.

    De igual forma, será el Sr. Secretario quien lleve a cabo las publicaciones en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en el diario ... (uno de los de mayor tirada de la provincia), de forma que esté válidamente convocada, como regula el Texto Refundido de la Ley de Sociedades del Capital en su artículo 173.

    Sin otro tema que tratar, el Sr. Presidente da por finalizada la reunión.

    
                      El Presidente               El Secretario

Legislación

    artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital
    artículo 177 de la Ley de Sociedades de Capital